Maestro Abogado Raja de Lavanyia

Abogado de AMLA Malasia | Abogado SPRM Malasia | Abogado de delitos comerciales Malasia |Peguam SPRM Malasia | Peguam AMLA MalasiaAMLA significa Ley contra el Lavado de Dinero en Malasia. Un abogado de AMLA en Malasia se especializa en asesorar a los clientes sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pueden trabajar en bufetes de abogados privados o en instituciones financieras. Sus responsabilidades pueden incluir la revisión de registros de transacciones, la realización de investigaciones y la prestación de asesoramiento legal sobre cumplimiento y gestión de riesgos.La SPRM es la sigla de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC, por sus siglas en inglés). Es un organismo independiente que investiga y hace cumplir las leyes relacionadas con la corrupción y el soborno en Malasia. Un abogado de la SPRM en Malasia se especializa en asesorar a los clientes sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país relacionadas con la prevención y la lucha contra la corrupción y el soborno. Pueden trabajar en bufetes de abogados privados o en empresas. Sus responsabilidades pueden incluir la revisión de registros de transacciones, la realización de investigaciones y la prestación de asesoramiento legal sobre cumplimiento y gestión de riesgos. También pueden representar a clientes en procedimientos legales relacionados con investigaciones de corrupción y soborno.“Peguam” es la palabra en malayo para “abogado”. Un Peguam SPRM en Malasia sería un abogado que se especializa en asesorar a los clientes sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país relacionadas con la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) y la prevención y lucha contra la corrupción y el soborno. De manera similar, un Peguam AMLA en Malasia sería un abogado que se especializa en asesorar a los clientes sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país relacionadas con la Ley contra el lavado de dinero en Malasia y la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pueden trabajar en bufetes de abogados privados o en instituciones financieras o empresas. Sus responsabilidades pueden incluir la revisión de registros de transacciones, la realización de investigaciones, la prestación de asesoramiento legal sobre cumplimiento y gestión de riesgos y la representación de clientes en procedimientos legales relacionados con investigaciones.