Maître Avocat Raja de Lavanyia

Avocat AMLA Malaisie | Avocat SPRM Malaisie | Avocat en matière de criminalité commerciale Malaisie |Peguam SPRM Malaisie | Peguam AMLA MalaisieAMLA signifie Anti-Money Laundering Act en Malaisie. Un avocat AMLA en Malaisie est spécialisé dans le conseil aux clients sur le respect des lois et réglementations du pays liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ils peuvent travailler dans des cabinets d'avocats privés ou en interne dans des institutions financières. Leurs responsabilités peuvent inclure l'examen des relevés de transactions, la conduite d'enquêtes et la fourniture de conseils juridiques sur la conformité et la gestion des risques.SPRM signifie Commission malaisienne de lutte contre la corruption (MACC). Il s'agit d'un organisme indépendant qui enquête sur les lois relatives à la corruption et aux pots-de-vin en Malaisie et les applique. Un avocat SPRM en Malaisie se spécialiserait dans le conseil aux clients sur le respect des lois et réglementations du pays relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin. Ils peuvent travailler dans des cabinets d'avocats privés ou en interne dans des entreprises. Leurs responsabilités peuvent inclure l'examen des relevés de transactions, la conduite d'enquêtes et la fourniture de conseils juridiques sur la conformité et la gestion des risques. Ils peuvent également représenter des clients dans des procédures judiciaires liées à des enquêtes sur la corruption et les pots-de-vin.« Peguam » est le mot malais pour « avocat ». Un Peguam SPRM en Malaisie serait un avocat spécialisé dans le conseil aux clients sur le respect des lois et réglementations du pays liées à la Commission malaisienne de lutte contre la corruption (MACC) et sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pots-de-vin. De même, un Peguam AMLA en Malaisie serait un avocat spécialisé dans le conseil aux clients sur le respect des lois et réglementations du pays liées à la loi anti-blanchiment d'argent en Malaisie et sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ils peuvent travailler dans des cabinets d'avocats privés ou en interne dans des institutions financières ou des entreprises. Leurs responsabilités peuvent inclure l'examen des enregistrements de transactions, la conduite d'enquêtes, la fourniture de conseils juridiques sur la conformité et la gestion des risques et la représentation des clients dans les procédures judiciaires liées aux enquêtes.